Salve a tutti.
Ho bisogno di una delucidazione.
Un cliente (immobiliare SRL) ha finanziamenti infruttiferi da parte dei soci.
Considerato che il cliente è stato già censito come consulenza continuativa, il finanziamento e la redazione del verbale ai fini dell'Antiriciclaggio, devono essere registrate come un'ulteriore operazione? Specifico che si tratta di finanziamenti che superano i 250.000€ e che comunque il trasferimento dei soldi avviene sempre tramite bonifici o comunque mezzi tracciabili.
grazie a tutti per l'aiuto!!!!!
Ho bisogno di una delucidazione.
Un cliente (immobiliare SRL) ha finanziamenti infruttiferi da parte dei soci.
Considerato che il cliente è stato già censito come consulenza continuativa, il finanziamento e la redazione del verbale ai fini dell'Antiriciclaggio, devono essere registrate come un'ulteriore operazione? Specifico che si tratta di finanziamenti che superano i 250.000€ e che comunque il trasferimento dei soldi avviene sempre tramite bonifici o comunque mezzi tracciabili.
grazie a tutti per l'aiuto!!!!!