che ne pensate?!?

[marica]

Tratto dal Sole24ore di qualche giorno fa

Segnalazione automatica per prelevamenti e versamenti di 15 mila euro. La manovra Tremonti (D.L. n.78/10, art.36) specifica un caso di operazione sospetta in relazione alla movimentazione per contanti con gli intermediari, che viene di per sé considerata indice di anomalia, senza dover analizzare elementi oggettivi o soggettivi di sospetto.
Con la conseguenza di un possibile incremento esponenziale di flussi di segnalazioni da parte di intermediari, professionisti e soggetti tenuti alle segnalazioni. Ma anche con la prospettiva che buona parte delle segnalazioni siano infondate e, quindi, con un ingolfamento del sistema.

 

[Kob]

Riferimento: che ne pensate?!?

Tratto dal Sole24ore di qualche giorno fa
... Segnalazione automatica per prelevamenti e versamenti di 15 mila euro. La manovra Tremonti (D.L. n.78/10, art.36) specifica un caso di operazione sospetta in relazione alla movimentazione per contanti con gli intermediari, che viene di per sé considerata indice di anomalia, senza dover analizzare elementi oggettivi o soggettivi di sospetto ...

come noto la manovra (DL 78/2010) l'ha fatta Giulio e pertanto ... honni soit qui mal y pense

è una perla che mi era sfuggita ... così su due piedi sono senza parole ...

 

[prostaf]

Riferimento: che ne pensate?!?

spero solo che non significhi quello che tu hai percepito e capito, anche a me era sfuggita, ma forse è una interpretazione del Sole..... fa caldo sto periodo!!!

 

[DOD73]

Riferimento: che ne pensate?!?

Tratto dal Sole24ore di qualche giorno fa

Segnalazione automatica per prelevamenti e versamenti di 15 mila euro. La manovra Tremonti (D.L. n.78/10, art.36) specifica un caso di operazione sospetta in relazione alla movimentazione per contanti con gli intermediari, che viene di per sé considerata indice di anomalia, senza dover analizzare elementi oggettivi o soggettivi di sospetto.
Con la conseguenza di un possibile incremento esponenziale di flussi di segnalazioni da parte di intermediari, professionisti e soggetti tenuti alle segnalazioni. Ma anche con la prospettiva che buona parte delle segnalazioni siano infondate e, quindi, con un ingolfamento del sistema.

Ciao Marica,
ho letto anch'io questa notizia (Italia Oggi del 9/06) e anche l'art. 36 Dl 78/10. Spero che venga meglio disciplinata la fattispecie sospetta perchè in caso contrario si rischia di fare segnalazioni massive e non selettive.

 

[Jo-Vinco]

Riferimento: che ne pensate?!?

.. tanto dai, il cliente non verrà mai a sapere chi ha fatto la segnalazione, di che vi preoccupate.. e d'altra parte in contropartita, se non viene fatta si beccano fior di sanzioni

 

[ats]

Riferimento: che ne pensate?!?

Tratto dal Sole24ore di qualche giorno fa

Segnalazione automatica per prelevamenti e versamenti di 15 mila euro. La manovra Tremonti (D.L. n.78/10, art.36) specifica un caso di operazione sospetta in relazione alla movimentazione per contanti con gli intermediari, che viene di per sé considerata indice di anomalia, senza dover analizzare elementi oggettivi o soggettivi di sospetto.
Con la conseguenza di un possibile incremento esponenziale di flussi di segnalazioni da parte di intermediari, professionisti e soggetti tenuti alle segnalazioni. Ma anche con la prospettiva che buona parte delle segnalazioni siano infondate e, quindi, con un ingolfamento del sistema.

questa mi era sfuggita e francamente non la capisco ... ma il limite delle movimentazioni in contanti non è di 5000 euro ?? ...