News Pubblicata il 02/02/2007

Al via il Testo unico antiriciclaggio

I professionisti dovranno istituire il Registro Unico della clientela nel quale conservano i dati identificativi del cliente



Il sottosegretario del ministero all'economia, ha illustrato ieri la bozza di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/60/Ce (Testo unico di riferimento per la disciplina dell'antiriciclaggio) presentandola agli ordini professionali. Nel testo sono previste semplificazioni per gli adempimenti legati alla tenuta dei registri e alle comunicazioni da effettuare e allo stesso tempo si tiene a battesimo la macrocategoria dei professionisti legali. All'interno della quale trovano posto ragionieri, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ogni altro soggetto che rende servizi forniti da periti, consulenti (e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi), notai e avvocati per determinata casistica, prestatori di servizi relativi ai trust.

Fonte: Italia Oggi



TAG: Antiriciclaggio e uso contante 2023