Il Direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane è stato individuato come soggetto abilitato a rilasciare le autorizzazioni necessarie all'avvio delle indagini presso istituti di credito, amministrazione postale e intermediari finanziari. L'esecuzione di queste attività appare tuttavia ammessa esclusivamente ai fini dell'accertamento delle violazioni relative alle operazioni intracomunitarie e, più in particolare, alle violazioni collegate ai modelli intrastat.
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