La Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito la delibera n. 616 del 24 agosto 2010 in tema di antiriciclaggio. La delibera contiene gli indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari e aggiorna il decalogo 2001 sulle operazioni sospette. L’utilizzo di carte di credito per valori non coerenti con la normale operatività del cliente, così come l’intestazione fiduciaria di beni e strumenti finanziari con ritrasferimento a breve degli stessi mezzi, diventano situazioni sospette che dovrebbero indurre banche, poste, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari a valutare l’opportunità di una loro segnalazione.