Il ministero dell’Economia ha predisposto un pacchetto di correzioni alle norme volte a contrastare le “lavatrici di denaro sporco”, contenute nel Decreto Legislativo numero 231 del 2007. Il pacchetto contiene norme più severe sugli assegni non compilati; controlli antiriciclaggio anche per i corner di giochi e scommesse; eliminazione dell’obbligo di identificazione e registrazione dei clienti, in capo ai professionisti, che predispongono e trasmettono tutte le dichiarazioni che derivano da obblighi fiscali.