La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 25134 della Seconda sezione civile, depositata in data 14 Ottobre 2008, si è pronunciata in tema di antiriciclaggio, stabilendo che l’obbligo di segnalazione di operazioni bancarie irregolari grava solamente sulla banca, mentre per le operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio l’obbligo si estende anche al funzionario dell’istituto o all’intermediario.