Le disposizioni antiriciclaggio, contenute nel Decreto Legislativo numero 231 del 2007, stabiliscono che il limite massimo del saldo dei libretti al portatore deve essere pari ad Euro 5.000,00. Il Ministero dell’Economia ha precisato, con una circolare sottoscritta nella giornata del 20 Marzo 2008, che tutti i titoli emessi prima del 30 Aprile 2008, possono essere regolarizzati fino al 30 Giugno 2009.