E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2011 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Settembre 2011 che individua gli stati extracomunicari con normativa antiriciclaggio equivalente a quella della Comunità europea (Dir 2005/60/CE) grazie alla quale sono facilitate le verifiche sui clienti di istituti di credito, intermediari e professionisti.
Vi appaiono i 13 Stati che seguono: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica Corea, Messico, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica e Svizzera, e alcuni territori ulteriori.