Il Titolare Effettivo, secondo le norme sull'antiriciclaggio (Dlgs n 231/2007), è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU del Decreto attuativo MISE, i soggetti obbligati quali:
- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
saranno tenuti all'invio dei dati come disciplinato dal Decreto interministeriale n 55/2022 al registro del titolare effettivo. (In proposito leggi anche Antiriciclaggio: a breve possibile invio dati sul Titolare effettivo)
Vediamo le istruzioni per procedere all'invio
Cosa serve per comunicare il Titolare Effettivo
Per finalizzare la pratica del Titolare Effettivo ci sarà bisogno di:
- un account Telemaco: il servizio Telemaco consente sia la consultazione delle informazioni ufficiali delle imprese italiane sia l'invio e il monitoraggio delle pratiche Registro Imprese. Per ottenere l'accesso è necessario registrarsi gratuitamente su www.registroimprese.it o rivolgendosi ad un intermediario autorizzato.
- la Firma Digitale: è lo strumento informatico, collegato alla tua identità digitale, indispensabile per firmare la pratica con pieno valore legale. La firma digitale può essere rilasciata solo da prestatori di servizi fiduciari qualificati da AgID (Qualified Trust Service Provider - QTSP), clicca qui per l'elenco
E' possibile scegliere ID InfoCamere, la Firma Digitale del QTSP ufficiale delle Camere di Commercio d’Italia. - un software di compilazione ed invio delle pratiche: DIRE è il servizio web delle Camere di Commercio Italiane per compilare ed inviare Depositi e Istanze al Registro delle Imprese. Con il proprio Account Telemaco si può accedere a DIRE anche per compilare ed inviare la pratica del Titolare Effettivo. Clicca qui per le info: dire.registroimprese.it oppure qui per altre soluzioni di mercato
- una PEC: durante la compilazione della pratica sarà chiesto di indicare l'indirizzo PEC sul quale si desidera ricevere tutte le comunicazioni ufficiali ad essa collegate.