Tracciabilità flussi finanziari

[flosapio]

Gentili Signori,
vi per chiedervi un contributo informativo in merito ai quesiti di seguito riportati:

1) n. 1 fattura emessa il 01.10.2014 di euro 1.500,00. E' consentito incasso contanti di euro 999,99 + assegno di euro 500,01?

2) n. 2 fatture emesse il 01.10.2014 di cui la prima per euro 999,99 e la seconda per euro 500,00. E' consentito incasso di euro 999,99 per contanti in data 01.10.2014 e a distanza di 7 gg. incasso per contanti per la seconda fattura dell’ 01.10.2014 pari a euro 500,00?

3) n. 1 fattura emessa il 01.10.2014 per euro 999,99 e la seconda emessa il 02.10.2014 per euro 500,00. E' consentito incasso di euro 999,99 per contanti in data 01.10.2014 e di euro 500,00, sempre per contanti, in data 02.10.2014?

4) n. 1 fattura emessa il 01.10.2014 di euro 1.500,00 detratta nota di credito emessa come sconto sulla suddetta fattura per euro 600,00. E' consentito l’ incasso di euro 900,00 per contanti?

5) n. 1 fattura emessa il 01.10.2014 di euro 1.500,00 detratta nota di credito emessa come sconto generico su forniture merci dell’ anno, quindi non specificatamente riferita alla suddetta fattura, per euro 600,00. E' consentito l’ incasso del saldo di euro 900,00 per contanti?

6) n. 1 fattura emessa il 01.10.2014 di euro 4.500,00 al cliente A che a sua volta, in qualità di fornitore, emette fattura per euro 3.900,00. E'consentita la compensazione e quindi l’incasso per contanti di euro 600,00?

Vi ringrazio tantissimo per la disponibilità e per il prezioso aiuto
Francesco Lo Sapio

 

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1) no
2) sì
3) sì
4) sì
5) no
6)sì

 

[flosapio]

Grazie per la risposta. Le sarei particolarmente grato se potesse indicarmi anche le motivazioni. Grazie mille

 

[Drackey]

Mi viene un dubbio, in merito alle fatture emesse a pochi giorni di distanza: si tratta di operazioni diverse, o della stessa artificiosamente suddivisa su due fatture allo scopo di aggirare la norma sul contante?