Limite dei 1000 euro

[tecno1]

Scusate se mi intrometto ma questo dei 1000 euro mi crea non poca confusione.
Un cliente straniero viene in visita e mi lascia come acconto per prossima fornitura, un imposto di 3000, 00 euro.
Non dovevo accettarli? Posso avere problemi se li registro in contabilità, emetto fattura di acconto e lascio liquidità in cassa?
Non siamo ne commercianti al minuto, ne agenzie di viaggi.
Come posso fare adesso?
Grazie a tutti.

 

[Luigia]

Purtroppo il decreto legge sulle semplificazioni (D.L. 201/2011) ha eliminato la soglia per i pagamenti in denaro contante per i cittadini stranieri solo per le imprese che operano nel commercio al dettaglio e le agenzie di viaggio e con non poche complicazioni. Commercianti al minuto e agenzie di viaggio devono infatti inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, le operazioni agevolate sono quelle nei confronti di persone fisiche. Inoltre occorre :- Acquisire fotocopia del passaporto del cliente; - Ottenere una “autocertificazione” dello stesso attestante che non si possieda né la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e che il cliente non sia residente in Italia; - Versare entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione il denaro sul proprio conto corrente;- Consegnare all’operatore finanziario copia fotostatica del documento di riconoscimento del cliente;- Consegnare sempre all’intermediario copia della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

 

[tecno1]

La ringrazio per la risposta. Ma adesso cosa posso fare?
So che non dovrei chiedere ma c'è una possibilità con cui posso risolvere la cosa?
Grazie.

 

[Luigia]

Io fatturerei e basta. Secondo me alla fine non succederà nulla......direi quasi che che sono sicura che non succederà nulla... ma la mia certezza ovviamente non è codificata. Insomma se il legislatore vuole fare una norma per l'antiriciclaggio e poi crea tanti problemi a pensionati, imprese.... insomma persone che con l'antiriciclaggio non c'entrano nulla, se il legislatore fa delle norme impossibili a volte da rispettare, se con tutti i problemi sostanziali che le imprese hanno....devono perdere tutto questo tempo per cose che non rivolveranno nulla, io dico che nessuno puo' chiedere l'impossibile. Quindi Lei faccia fattura, versi i soldi in banca e poi se la chiamano spieghera' che non poteva fare diversamente.

 

[tecno1]

La ringrazio per il consiglio e mi scuso in anticipo per l'approfittarmi della sua cortesia ma, sarebbe lo stesso se invece di versarli li tenessi come liquidità di cassa?
Eviterei in questo modo i problemi?
Grazie ancora.
Saluti.

 

[Luigia]

non è il versamento in banca che crea problemi, piuttosto l'incasso dal cliente. Sicuramente se non li versa in banca viene fuori il problema solo su verifica.

 

[tecno1]

Giustamente.
Grazie ancora per l'aiuto.

 

[Drackey]

Sempre che non si sia in contabilità ordinaria e ci si avvalga di un commercialista per tenerla. In quel caso, il povero professionista è praticamente obbligato a fare la comunicazione, altrimenti resta passibile di sanzioni draconiane...

 

[DOD73]

Scusate se mi intrometto ma questo dei 1000 euro mi crea non poca confusione.
Un cliente straniero viene in visita e mi lascia come acconto per prossima fornitura, un imposto di 3000, 00 euro.
Non dovevo accettarli? Posso avere problemi se li registro in contabilità, emetto fattura di acconto e lascio liquidità in cassa?
Non siamo ne commercianti al minuto, ne agenzie di viaggi.
Come posso fare adesso?
Grazie a tutti.

Se la sua è una contabilità ordinaria e il commercialista, come previsto dalla legge comunica la violazione, pagherà la sanzione ridotta di euro 60 nel termine previsto dalla legge e tutto finirà lì. Non si faccia grossi grattacapi in quanto la norma è pensata per stanare gli evasori e non per colpire gli onesti!

 

[cylindrix]

Buonasera a tutti,
ieri ho prelevato in banca 1200 Euro per pagare una vacanza (pagata il giorno stesso infatti possiedo la fattura), allo sportello mi è stato chiesto la causale e detto che sarei stato segnalato. Ammetto la mia ignoranza nell'avere prelevato non conoscendo il nuovo obbligo di legge. Ora sono a chiedervi, potrei incorrere in qualche tipo di sanzione?
Saluti.