Antiriciclaggio

[stefi]

Avrei bisogno di un chiarimento.
Possono i due soci di una S.r.l. effettuare dei versamenti in contanti di € 3.000,00 ciascuno nella cassa della societa'?

Vi ringrazio per la Vostra disponibilita'

 

[stefi]

Riferimento: Antiriciclaggio

Mi potete aiutare per favore? GRAZIE

 

[natalia]

Riferimento: Antiriciclaggio

Si possono con verbale assemblea soci di versamento infruttifero soci.
ciao natalia

 

[stefi]

Riferimento: Antiriciclaggio

Ti ringrazio tanto. Mi é sorto il dubbio perché mi avevano detto che si potevano fare solo tramite banche, poste, ecc., in base alla direttiva antiriciclaggio.

 

[Rocco]

Riferimento: Antiriciclaggio

Ti ringrazio tanto. Mi é sorto il dubbio perché mi avevano detto che si potevano fare solo tramite banche, poste, ecc., in base alla direttiva antiriciclaggio.

Il limite all'utilizzo del contante previsto dalla normativa antiriciclaggio attualmente è di 12.500 euro.
Con decorrenza 30/4/2008 tale soglia si abbasserà a 5.000 euro ai sensi del Dlgs 231/2007.
Saluti.....buon lavoro.

 

[Contabile]

Riferimento: Antiriciclaggio

Il limite all'utilizzo del contante previsto dalla normativa antiriciclaggio attualmente è di 12.500 euro.
Saluti.....buon lavoro.

Il limite al momento è stato innalzato a 15 mila con decorrenza 29 dicembre se non ricordo male. Dal 30 aprile si va a 5000.

 

[Rocco]

Riferimento: Antiriciclaggio

Il limite al momento è stato innalzato a 15 mila con decorrenza 29 dicembre se non ricordo male. Dal 30 aprile si va a 5000.

Ciao Peppino, questa cose sinceramente mi sfugge.
Dammi il riferimento normativo e verifico senz'altro.
Ciao....buon lavoro.