Antiriciclaggio

[jimi3]

Un commercialista deve identificare i clienti e registrare i dati nell'archivio unico informatico anche solo se gli fa la dichiarazione dei redditi?

Per la contabilità o per pratiche di finanziamento già so che bisogna effettuare l'identificazione

Gazie

 

[Robcattivelli]

Riferimento: Antiriciclaggio

Un commercialista deve identificare i clienti e registrare i dati nell'archivio unico informatico anche solo se gli fa la dichiarazione dei redditi? Si

 

[alberto]

Riferimento: Antiriciclaggio

scusa roberto, ma la risposta credo sia no, non vanno "adeguatamente" verificati ne registrati i clienti per i quali si esplica attività di mera redazione e trasmissione dichiarazione redditi (dm 60/2007 e art 12 c 3 dlgs 231/2007)