..antiriciclaggio..

[alberto]

Riferimento: ..antiriciclaggio..

ok..
ma il caso dei 19000 prelevati per pagare dipendenti va bene..
- c'è l'intermediario, i soldi passano da banca a cassa (dello stesso soggetto)
- poi passano dalla cassa sociale al singolo dipendente, ma per importi inferiori, ai 12500euro.. e qui è legittimo, perchè pur essendo passaggi di contanti tra soggetti diversi, al singolo soggetto vanno cifre inferiori ai 12500..

nel caso del prelievo soci mio andrebbero cifre maggiori
forse dovrei fare prelievo soci a banca direttamente..
boh..

 

[Contabile]

Riferimento: ..antiriciclaggio..

ok..
ma il caso dei 19000 prelevati per pagare dipendenti va bene..
- c'è l'intermediario, i soldi passano da banca a cassa (dello stesso soggetto)
- poi passano dalla cassa sociale al singolo dipendente, ma per importi inferiori, ai 12500euro.. e qui è legittimo, perchè pur essendo passaggi di contanti tra soggetti diversi, al singolo soggetto vanno cifre inferiori ai 12500..

nel caso del prelievo soci mio andrebbero cifre maggiori
forse dovrei fare prelievo soci a banca direttamente..
boh..

Accidenti......Pensavo a prelievi sopra i 12500 ma non con questa incidenza... La notte porta consiglio.... Dormici sopra e vedi cosa ne viene fuori. Cmq mi sembra un pò troppo incasinata la situazione..... Se mi viene una qualche idea utile sarò ben lieto di porgertela.

 

[alberto]

Riferimento: ..antiriciclaggio..

e a questo punto non so piu nemmeno se la società possa pagare 19000€ di stipendi in contanti senza esser segnalata, pur dandoli a 10 dipendenti diversi e quindi 1900€ a ciascuno..

 

[16042007]

Riferimento: ..antiriciclaggio..

Prima di prendere un cliente lo valuto e mi accerto dei motivi per cui lascia il vecchio consulente.


Siamo in italia fatta la legge, si trova l'inganno;

In un paese ove il viceministro delle finanze si intromette sul trasferimento di ufficiali della g.d.f. si ritiene che nel caso specifico , il problema di antiriciclaggio non sussiste se la contabilità è elaborata presso la sede del cliente.
Al professionista danno solo il mandato di redigere la dichiarazione annuale dei redditi.

 

[alberto]

Riferimento: ..antiriciclaggio..

scusami ma così è un po semplicistica..
il consulente l'ha cambiato per motivi suoi che esulano da questo..
la contabilità è evidente dove viene tenuta, il cliente manco ha un software contabile..
per valutare tutto avrei dovuto rifare le contabilità allora, cioè lavorare allora per poter vedere se potevo lavorare con quel cliente, gratis per giunta
"mi scusi, ho rielaborato i due anni contabili, è emerso questo e quello, non posso tenerla"..
....................

che visco sia un ******* è risaputo, ma mo nella c..ca ci sto io

ciao

 

[16042007]

Riferimento: ..antiriciclaggio..

se prendo un pc, e installo una licenza dello stesso software contabile che uso in studio....sfido chiunque a dimostrare a distanza di tempo che la contabilità è stata tenuta ed elaborata presso il tuo studio.
Sarà molto poco deontologico, ma non vedo motivi per cui ci si debba incasinare la vita professionale per colpa di qualche furbetto.
la fase due è cacciare questi soggetti dal proprio studio.
Troveranno sicuramente chi li adotterà.

 

[alberto]

Riferimento: ..antiriciclaggio..

ok.. ma a spese di chi?
il cliente non ne vuol sapere, paga già me dice.. allora la contabilità gliela devo far fare a lui per forza..
no, non va cosi..
assemblea deserta e bilancio sine die..
si fottano anche loro

grazie, ciao..

 

[antonio47]

Riferimento: ..antiriciclaggio e altro

Ottima e indolore soluzione:sun:
mo ce l'ho un altro dubbio...e, visto che ho studiato poco, chiedo lumi.
Immobilire con unico imm. locato>utile 20.000>recupero perdite a compensazione 20.000> calcolo operatività 9.000.
Il s.w. non mi compensa questo maggior utile con le residue perdite utilizzabili: non si può o debbo inserirlo manualmente?
Per chi ha ben appreso le nuove soc. di comodo sarà una stupidaggine ma io, sinceramente, ho solo dato un'occhiata di massima enche perchè sicuro di non averne nessuna......e invece.....
ciao e grazie

 

[16042007]

Riferimento: ..antiriciclaggio..

ok.. ma a spese di chi?
assemblea deserta e bilancio sine die..

il commercialista deve meditare sull'entrare in merito o sostituirsi alla volontà dei soci.
Se fornisce, anche in via informale, questo tipo di consulenza, diventa complice dell'illecito.

 

[alberto]

Riferimento: ..antiriciclaggio..

diventa complice dell'illecito penalmente parlando quando fornisce consulenza atta a riciclaggio denaro..
qui il consulente, io, si è trovato in mezzo per il sol fatto di aver registrato cose fatte da altri..non ha commesso alcun illecito

assemblea deserta per il sol fatto che è materialmente impossibile chiudere il bilancio e presentarlo il 30/05
non sono mandrake e le cazzate altrui non sempre riesco a sistemarle..

e, ps: ciao MARLIN