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antiriciclaggio e mod. 730

A

alberto.

Ospite
Su italia oggi del 04/07/2006 a pagina 38 compariva un articolo in merito all'antiriciclaggio e all'obbligo di identificare i clienti ai quali si faceva il 730.
in quell'articolo si diceva di no, in quanto era assente, nella redazione del 730, la prestazione professionale all'interno dell'adempimento in quanto il 730 genera adempimento automatico nel
quale il professionista stesso non esercita alcuna consulenza.

Nell'articolo viene detto che il tutto doveva esser formalizzato dall'UIC
si sa qualcosa in merito? o è rimasto tutto li..


come vi siete comportati?
sapete nulla al riguardo?

...........

grazie, buona giornata
 
nessuno con questo problema?
e l'unico dei coniugi e figli?

come vi comportate?
identificate?

che ne pensate?

cmq ho mandato un fax in merito al servizio informazioni UIC, vediam se mi dicono qualcosa loro..
mi sa che saranno da identificare, alla faccia di quanto sbandierato in quell'articolo..

saluti
 
Ma parli solo dei casi in cui il contribuente paga imposte superiori a 12.500 Euro o di obbligo generale di identificazione?

Ciao
 
dell'obbligo di identificazione..
leggendo quell'articolo pare non debba esser fatto in questo caso, l'articolo prosegue dicendo che l'uic avrebbe ufficializzato la cosa..

come è andata a finire?
io non mi ci raccapezzo piu

ciao
 
In un convegno cui ho partecipato a Roma un "inviato" dell'UIC diceva di procedere ad identificazione solo dei clienti cui forniamo consulenza contabile/fiscale continuativa (data l'indeterminabilità, a suo dire, del contenuto patrimoniale della ns. prestazione) e che non si devono identificare i "privati" cui annualmente elaboriamo/inviamo la dichiarazione dei redditi...non hai trovato nulla sul sito dell'UIC?
...di più nin zo....

Ciao
 
appppppppppppppppp proposito...

ci sono software gratis per l'antiriciclaggio???

non se ne può più....
 
bravo, la stessa cosa che riporta il giornale..
sul sito uic nulla.. o non son capace io, o è nascosto molto bene.. :)))

ma come vi regolate voi?
che casino sta cosa..
maremma antiriciclaggiola ..

grazie..
ciao
 
Alberto, guarda qui:

http://www.tuttoantiriciclaggio.it/index.php?option=com_content&task=view&id=49

A metà pagina.

Comunque dice:

"DOMANDA
Nelle dichiarazioni dei redditi l’obbligo di identificazione dovrebbe decorrere solo se dalla prestazione professionale scaturiscono imposte complessive superiori ai 12.500 euro (prestazioni professionali da cui scaturiscano mezzi di pagamento, beni o utilità superiori a tale ammontare).
Le imposte sarebbero quelle complessive o quelle a saldo?
Tale criterio vale anche per i modelli 730 e per gli «unici relativi alle persone fisiche»?
RISPOSTA
Sulla base delle disposizioni vigenti per le dichiarazioni dei redditi gli obblighi di identificazione e registrazione hanno a oggetto prestazioni professionali da cui scaturiscono imposte, a saldo, superiori ai 12.500 euro.
Detto principio trova applicazione anche per i modelli 730 e per quelli unici relativi alle persone fisiche."

Ciao
 
Ti confesso che ho messo la cosa in agenda a fine anno...anch'io devo approfondire parecchio...

...e non posso negare di aver avuto anche "nuovi" incarichi nel frattempo...quindi per questi ultimi il termine x identificare è bello che passato...

Spero vivamente che dopo l'antiriciclaggio esca un decreto anti Visco.....

Buon lavoro
 
ok.. allora nn identifico ne unico ne 730.. meglio cosi perchè non ho chiesto le carte di identità ai tempi e quei pochi cui l'ho fatto, mi han guardato male..

du palle..

grazie, ciao..
 
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