Normativa Pubblicata il 10/05/2007

Obblighi antiriciclaggio - disposizioni in materia di obblighi fini antiriciclaggio per gli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali

Disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commercialiMinistero delle Economie e delle Finanze - Decreto 10 aprile 2007, n.60



Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero 60 del 10/05/2007
Fonte: Dipartimento per le Politiche Fiscali

Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 107 del 10 Maggio 2007.

Fonte: Dipartimento per le Politiche Fiscali


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TAG: Antiriciclaggio e uso contante 2023