Antiriciclaggio Agenti Immobiliari

Antiriciclaggio Agenti Immobiliari

Profili applicativi della normativa Antiriciclaggio per agenti della mediazione immobiliare e intermediari nella locazione; pdf di 69 pag.

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Il prodotto è in formato pdf - ISBN 9788891640581

14,90 € + 4% IVA
(15,50 € IVA Compresa)
Data: 03/02/2020
Tipologia: E-Book


Dettagli prodotto

L’opera è aggiornata al D.Lgs. 125/2019 che ha recepito la Direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018 (la cd V direttiva Antiriciclaggio).

Il presente Fascicolo n. 5 in pdf della Collana "Atlante Antiriciclaggio" costituisce un focus dedicato agli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39391 “anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro”

E', quanto mai, importante che le “buone pratiche” che gli agenti della mediazione immobiliare e gli intermediari nella locazione potranno dimostrare di aver adottato, in termini di autovalutazione del rischio (ex artt. 15 e 16 del decreto Antiriciclaggio) siano idonee a contemplare la conservazione dei documenti, dati e informazioni, nonché la messa a disposizione delle Autorità competenti, in caso di controllo.

Gli agenti della mediazione immobiliare e gli intermediari nella locazione  – così come tutti i “Soggetti obbligati” e, perciò destinatari degli obblighi AML – devono tener presente che l’attività di controllo che le Autorità di Polizia competenti svolgono in materia di Antiriciclaggio, potranno interessare il proprio Studio professionale per due ordini di ragioni: un controllo “mirato” di natura preventiva (quindi, di tipo amministrativo) volto ad accertare il corretto adempimento degli obblighi AML da parte del professionista assoggettato al controllo;  un controllo “specifico” di natura repressiva (quindi, di tipo penale) volto a contrastare l’attività di riciclaggio perpetrata da un soggetto “attenzionato” dalle Autorità e rispetto al quale le indagini hanno potuto appurare un collegamento con l’attività professionale svolta dall’Agente immobiliare che sarà, pertanto, coinvolto nell’attività di indagine e che dovrà essere in grado di dimostrare l’estraneità ai fatti di rilevanza penale. Nella prima ipotesi di controllo, in linea di massima, l’Agente immobiliare sarà assoggettato a un’attività di ispezione a cura dei militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del Corpo della Guardia di Finanza (o del territoriale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, a ciò delegato)  mentre, invece, nella seconda ipotesi, l’attività di indagine sarà svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia.

Questo Ebook è il Fascicolo n. 5 della Collana "Atlante Antiriciclaggio" che prevede la pubblicazione dei seguenti titoli:

TITOLI DELLA COLLANA
DATA PUBBLICAZIONE

1. Antiriciclaggio Commercialisti

Pubblicato

2. Antiriciclaggio Gallerie d’arte o case d’asta e (Novità 2020) soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere. Nonché operatori professionali in oro.

Pubblicato

3. Antiriciclaggio Consulenti del lavoro

Pubblicato

4. Antiriciclaggio Avvocati e Notai

Pubblicato

5. Antiriciclaggio Agenti immobiliari

Pubblicato

6. Antiriciclaggio Banche e assicurazioni

Pubblicato

7. Antiriciclaggio Mediatori creditizi, agenti creditizi, prestatori di servizi cambio, compresi (novità 2020) i servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale

Pubblicato

8. Antiriciclaggio Soggetti che esercitano il trasporto e la custodia di denaro e titoli, le guardie giurate e i recupero crediti

28 Febbraio 2020

9. Antiriciclaggio Case da gioco e operatori gioco online

6 Marzo 2020
10. Antiriciclaggio Operatori non finanziari, società, trust
13 Marzo 2020

Indice prodotto

1.1 Analisi di contesto
1.2 Il riciclaggio: definizione e aspetti tecnici
1.3 Criminalità economica
1.4 La disciplina normativa nazionale in materia di riciclaggio e autoriciclaggio
1.4.1. L’autoriciclaggio
1.4.2. La funzione dell'UIF
1.5 Il Decreto Legislativo 231/2007 modificato dal D.Lgs. 125/2019 (recepimento della V direttiva AML)
 
2.1 I nuovi obblighi Antiriciclaggio per i soggetti che esercitano attività di “agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare”
2.2 obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela tenendo conto dei casi in cui si dovranno applicare le misure rafforzate o quelle semplificate
2.2.1 Come individuare il titolare effettivo?
2.2.2 Esternalizzazione di funzioni e assolvimento degli obblighi
2.2.3 Obbligo astensione
2.3 obblighi di conservazione dei documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 40
2.4 Obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette (S.O.S.)
2.5 Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni per il superamento della soglia di spendibilità del contant
2.6 Obbligo di formazione Antiriciclaggio
2.7 Obbligo di adottare presidi e procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
 
Check list – Adempimenti antiriciclaggio 2020
Scheda valutazione del rischio
Modulo segnalazione al Ministero dell’economia di trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 euro

Descrizione breve

Il Fascicolo n. 5 in pdf della Collana "Atlante Antiriciclaggio" costituisce un focus dedicato agli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39391 “anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro” • Il presente Volume è arricchito di schemi riepilogativi e modulistica editabile e Check list Adempimenti Antiriciclaggio 2020.

Isbn: 9788891640581



SKU FT-41572 - Ulteriori informazioni: cat1focus / cat2focus-antiriclaggio