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quesiti antiriciclaggio

B

Bista78

Ospite
Per quanto riguarda gli obblighi di identificazione anche per la tenuta di contabilità, non si devono però considerare solo i nuovi incarichi? Oppure un precedente incarico di questo tipo si deve ritenere automaticamente rinnovato e quindi da registrare?
E se un professionista è dotato di tutela legale su un'incapace, deve considerarlo come un cliente e quindi registrare le operazioni che esegue per suo conto nell'archivio unico?
Sono gradite info di ogni genere ;-)
 
:-(
Nessuno ne ha un'idea?
La normativa è i vigore dal 22, siamo tutti così disinformati?
 
i clienti di studio vecchi vanno identificati entro un anno dal 22 di aprile..
quelli nuovi acquisiti cioè dopo il 22 entro 30 giorni.

è ovvio che a meno di plateali enunciazioni, i clienti son stati acquisiti tutti prima del 22 aprile

saluti
 
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