Norme Antiriciclaggio

[Pierfrancesco]

Salve a tutti,
secondo voi una società che svolge attività di "elaborazione elettronica dei dati" alla luce dei recenti decreti sulle norme antiriciclaggio è tenuta ad aderirvi?

 

[ANTONIO47]

stando al testo letterale ed agli ulteriori chiarimenti, sembra proprio di sì.
il problema è che "chiunque" sarà autorizzato a "fare la spia", sempre che voglia farlo!!!
ciao

 

[Pierfrancesco]

grazie..i dubbi restano perchè nel decreto per "i professionisti" si parla anche di attività profess. svolta in forma societaria ma non credo sia questo il caso; nel decreto per "operatori finanziari e non finanziari" non si fa menzione di società con attività di C.E.D.
Ciao

 

[antonio47]

nelle istruzioni operative dell'UIC si legge: ....gli incarichi di tenuta della contabilità...." senza, quindi, distinzione tra soc. o professionisti.
ed ancora, vedi Italia Oggi del 07/04 che alla voce PROFESSIONISTI COINVOLTI, richiama esplicitamente i CED.
ciao

 

[Pierrfrancesco]

ho letto ora il tuo messaggio...grazie della risposta
ciao