Legge Antiriciclaggio soggetti obbligati - professionisti

[viganelli.daniela]

l'art.10-11-12-13-14 dlgs 231/2007 che individua i soggetti obbligati all'adempimento dell'antiriciclaggio nei professionisti identifica nei commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro iscritti all'ordine e "ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti consulenti e altri soggetti che svolgono ecc....attività in materia di contabilità e tributi" in questo caso ho l'obbligo anche nel il mio caso, diplomata Ragioniera non iscritta all'albo che si occuperà di amministrazione e contabilità per aziende in regime autonomo forfettario ,che farà da tramite fra l'azienda e lo studio di commercialista iscritto all'ordine di cui ha il contratto di consulenza.
l'adempimento comporterà solo eventuale segnalazioni o anche il registro.
grazie per le eventuali risposte.

 

[luis2000]

viganelli.daniela, come indicato all'art. 12, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2007, gli obblighi riguardano "ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale
attività in materia di contabilità e tributi" ... dunque anche i non iscritto ad albi.