Hola Buenos dias !!

[Rolando D. Soria Cichero]

Soy un arquitecto italo-argentino, radicado en Italia desde el año 1990. Estoy regularmente Colegiado en el COAM (Colegio Arquitectos de Madrid), con firma habilitada.

Me fue ofrecido un capital para organizar una empresa Inmobiliaria en España, dedicada a la compra venta de propiedades.
Pregunta...
Qué requisitos debo presentar para abrir una cuenta bancaria en España,, con ingreso de dinero para invertir ?. Obviamente, quisiera regularizar esta posición para evitar problemas con el Fisco Español y el italiano.
Gracias

 

[luis2000]

Rolando,
se la società immobiliare avrà sede legale in Spagna, una volta costituita e attiva, non sarà difficile aprire un conto corrente bancario.

 

[Rolando D. Soria Cichero]

Me fue propuesto el manejo de toda la futura sociedad. Por tal motivo, pensaron en hacerme un bonifico de más de 4.000.000 € para la administración de esta empresa. Este capital, se ha recibido de una herencia y mi preocupación es tener esta gran suma de dinero en forma legal y sin tener problemas con el fisco español ni el italiano.

 

[luis2000]

Rolando,
cosa intendi per "bonus"?
La somma di oltre 4.000.000,00 €, destinata a rappresentare il capitale della società, dovrà essere proveniente da attività lecite e/o da eredità (dimostrabili).
La tua preoccupazione è lecita e ovviamente merita di avere le necessarie prove documentali che saranno utili in caso di accertamenti.
Peraltro, in Italia, ai fini antiriciclaggio, già al momento di costituzione della società, il Notaio chiederà informazioni e dimostrazione della provenienza della somma.

 

[Rolando D. Soria Cichero]

La enorme duda que tengo es que me ingrese esa suma en mi cuenta bancaria italiana. Es una campana muy sonora y que seguramente, salta una señalización en la Guardia de Financia italiana. Yo tengo en este momento, una residencia italiana. El capital no es mío, solo lo administraría. Por lo cual, viajaría a España donde trabajaria.

 

[Rolando D. Soria Cichero]

Quisiera saber cuáles son las NORMATIVAS para ingresar un capital a Italia y cuáles son los impuestos que debo pagar.

 

[luis2000]

Rolando,
le tue domande richiedono una consulenza approfondita e dettagliata che non è facile né consigliabile fornire attraverso il Forum.
Magari attendi altri pareri da Esperti del Forum.

 

[giannettino.marcos]

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[luis2000]

giannettino.marcos,
grazie per l'informazione.
Gli utenti del Forum sapranno verificare se trattasi di occasione o altro.