antiriciclaggio

[laura13]

Buongiorno, ho un dubbio riguardo i collegi sindacali.
Sono tenuti ad adempiere alle norme antiriciclaggio anche se non fanno controllo contabile? E se uno è presidente di un collegio sindacale?
L'ultimo mio dubbio è: se invece un sindaco è anche revisore contabile?
Grazie e ciao Laura

 

[prostaf]

Riferimento: antiriciclaggio

Da quello che risulta a me solo il revisore contabile ha obblighi antiriciclaggio, nel senso della registrazione e identificazione del soggetto per il quale ricopre tale incarico.
Il collegio sindacale no se non ha controllo contabile.

Ciao

 

[laura13]

Riferimento: antiriciclaggio

grazie per la risposta, ma ieri facendo una ricerca ho trovato che se un collegio sindacale opera revisione contabile è escluso dagli adempimenti antiriciclaggio (istruzioni UIC parte I, par.2), attività soggetta invece ove il controllo contabile sia affidato ad una società di revisione.
Grazie. Ciao