antiriciclaggio

[Antonion]

Essendo dotato di sitemi informatici (pc ) e gestendo la contabilità di clienti, si chiede di conoscere, ai fini dell'antiriciclaggio, se è OBBLIGATORIO gestire l'archivio con strumenti informatici oppure si può tenere il registro cartaceo numerato progressivamente e siglato in ogni pagina?
grazie

 

[dave]

Ma l'identificazione e quindi la creazione dell'archivio unico è obbligatorio da aprile 2007?
Quindi fino a quella data non devo identificare i clienti vecchi o nuovi che siano..giusto?

 

[sergio.]

1) si può anche fare il cartaceo (vedi chiarimenti sul sito dell'UIC

2) aprile 2007 è la scadenza per identificare solo i vecchi clienti, per i nuovi incarichi si hanno 30 giorni di tempo

Ciao