M
mike
Ospite
salve a tutti
sono un dottore commercialista che oltre alle attività di consulenza e assistenza di vario tipo offro anche ai miei clienti una gestione contabile e in materia del lavoro (mediante CED a cui passo le pratiche). Ora in relazione alla nuova normativa antiriciclaggio per incarichi assunti prima del 26/04/2006 non c'è obbligo di indentificazione e quindi di iscrizione nel registro antiriciclaggio.
la mia domanda è: l'identificazione va effettuata indipendentemente a tutti i miei clienti per quanto riguarda la contabilità e gli adempimenti in materia del lavoro oppure va fatta solo in relazione ai contratti stipulati dopo il 26/04?
tecnicamente io non dovrei iscrivere nessun mio cliente, però cosi facendo penso che si perda il senso della normativa in quanto io cmq sono a contatto con transazioni finanziarie eseguite dagli stessi e per la gestione dei dipendenti.
sono un dottore commercialista che oltre alle attività di consulenza e assistenza di vario tipo offro anche ai miei clienti una gestione contabile e in materia del lavoro (mediante CED a cui passo le pratiche). Ora in relazione alla nuova normativa antiriciclaggio per incarichi assunti prima del 26/04/2006 non c'è obbligo di indentificazione e quindi di iscrizione nel registro antiriciclaggio.
la mia domanda è: l'identificazione va effettuata indipendentemente a tutti i miei clienti per quanto riguarda la contabilità e gli adempimenti in materia del lavoro oppure va fatta solo in relazione ai contratti stipulati dopo il 26/04?
tecnicamente io non dovrei iscrivere nessun mio cliente, però cosi facendo penso che si perda il senso della normativa in quanto io cmq sono a contatto con transazioni finanziarie eseguite dagli stessi e per la gestione dei dipendenti.