fabrizio75
Utente
Buona sera a tutti, stavo studiando, anche se con ritardo
la normativa relativa all'antiriciclaggio e agli obblighi del professionista che sostanzialmente sono:
- tenuta di un registro unico dove annotare i dati dei clienti e il tipo di prestazione a loro effettuata;
- registrare movimentazioni finanziare superiori a 12.500 fatte per contanti ( vale solo per i pagamenti o anche per la riscossione di fatture? se avviene per bonifico o assegno bancario bisogna sempre annotarle nel registro?
- seganlazione all'ufficio cambi operazione sospette
Ps: i pagamenti di f24 superiori a 12.500 effettuati tramite entratel vanno annotati nel registro unico?
Grazie tante e buona serata
la normativa relativa all'antiriciclaggio e agli obblighi del professionista che sostanzialmente sono:- tenuta di un registro unico dove annotare i dati dei clienti e il tipo di prestazione a loro effettuata;
- registrare movimentazioni finanziare superiori a 12.500 fatte per contanti ( vale solo per i pagamenti o anche per la riscossione di fatture? se avviene per bonifico o assegno bancario bisogna sempre annotarle nel registro?
- seganlazione all'ufficio cambi operazione sospette
Ps: i pagamenti di f24 superiori a 12.500 effettuati tramite entratel vanno annotati nel registro unico?
Grazie tante e buona serata