Antiriciclaggio e € 12.500,00

[LF]

Buongiorno,

avrei bisogno di un'informazione in merito a quanto in oggetto. Se si parla di una "Spa" che dà ad un proprio dipendente più di 12.500 € in contanti in quanto rappresentante della società stessa, si può parlare di una non correttezza ai fini legislativi sull'adempimento della norma? E se no, dove è possibile trovare chiarimenti in merito? Grazie mille per la collaborazione.

LF

[%sig%]

 

[fabiano corna]

La norma riguarda la registrazione contabile fatta da un commercialista o una società esterna di contabilità. Può riguardare il commercialista se in qualche modo ha partecipato all'operazione.

Un movimento interno nell'ambito della società che da sola gestisce la propria contabilità ritengo che non debba essere soggetta alle norme sull'antiriciclaggio.

ciao