Con il decreto del Ministero dell'Economia n. 142 del 3 Febbraio e con il provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 24 Febbraio sono stati riscritti gli obblighi degli intermediari finanziari per l'identificazione e la conservazione dei dati della clientela. Per fronteggiare gli investimenti effettuati dalle attività criminali la legge ha imposto gli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni e dei rapporti inerenti allo svolgimento dell'attività degli intermediari. I dati vengono inseriti in un archivio unico informatico, dove sono conservati per dieci anni. La Banca d'Italia sottolinea la necessità di procedere al controllo e formazione dei dipendenti e collaboratori e di creare evidenze della clientela da aggiornare in funzione del profilo di rischio.