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Chi trasferisce denaro contante per un importo pari o superiore a 5.000 Euro è punito con la sanzione minima di 3.000 Euro.
A stabilirlo il d.l. n. 78/2010, che insieme ad altre disposizioni contenute nel precedente D.lgs. 231/2007, vuole fare un passo in avanti verso la limitazione dell’uso del contante, portando l’Italia in linea con le disposizioni comunitarie. Si ricorda che l’Italia effettua circa il 90% delle transazioni in contanti, contro il 78% della Germania, il 65% del Regno Unito e il 59% della Francia.
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