Nuove regole tecniche adeguata verifica della clientela

Nuove regole tecniche adeguata verifica della clientela

L’adeguata verifica della clientela: nuove regole tecniche del CNDCEC - La Circolare del Giorno n. 205 del 01.10.2025

Leggi dettagli prodotto

Il prodotto è in formato pdf - ISBN 2499-5800

5,90 € + 4% IVA
(6,14 € IVA Compresa)
Aggiungi al Carrello
Data: 01/10/2025
Autore: Staff Fiscoetasse.com
Tipologia: Circolari

Dettagli prodotto

In data 16.01.2025 il CNDCEC ha pubblicato la versione definitiva dell’aggiornamento delle Regole tecniche previste ai fini dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti.

Vediamo di seguito quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 2 relativa all’adeguata verifica della clientela.

Indice prodotto

  1. Premessa
  2. Valutazione del rischio inerente
  3. Valutazione del rischio specifico
  4. Prestazioni professionali
  5. Adeguata verifica ordinaria
  6. Adeguata verifica semplificata 
  7. Adeguata verifica rafforzata   

Isbn: 2499-5800



SKU FT-52022 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolari-giorno-per-categoria
Autore: Staff Fiscoetasse.com