Titolare effettivo: comunicazione entro l’11.12.2023

Titolare effettivo: comunicazione entro l’11.12.2023

Titolare effettivo: comunicazione entro l’11 dicembre - La Circolare del Giorno n. 222 del 12.10.2023

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Data: 12/10/2023
Autore: Staff Fiscoetasse.com
Tipologia: Circolari

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Tra gli obblighi antiriciclaggio è stato previsto l’istituzione del Registro dei titolari effettivi, cioè di una apposita sezione del Registro delle imprese, al cui interno sono contenuti i dati dei titolari effettivi:

  • delle imprese con personalità giuridica (società di capitali);
  • delle persone giuridiche private (associazioni e fondazioni riconosciute);
  • dei trust (ed istituti giuridici analoghi).

Entro l’11.12.2023 è necessario procedere con la comunicazione per il primo popolamento del Registro, riferito ai soggetti già esistenti al 09.10.2023.

Indice prodotto

  1. Premessa
  2. Soggetti interessati
  3. Modalità di comunicazione
  4. La prima comunicazione
  5. Variazioni successive
  6. Comunicazioni periodiche 
  7. Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione
  8. Il modulo Te
  9. Dichiarazione autocertificata ed eventuali allegati
  10. Sanzioni  

Isbn: 2499-5800



SKU FT-48731 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolari-giorno-per-categoria
Autore: Staff Fiscoetasse.com