Antiriciclaggio: regole tecniche per commercialisti

Antiriciclaggio: regole tecniche per commercialisti

Antiriciclaggio: le regole tecniche per i dottori commercialisti e gli esperti contabili - La Circolare del Giorno n. 132 del 18.06.2019

Il prodotto è in formato pdf - ISBN 2499-5800

6,63 € + 4% IVA
(6,90 € IVA Compresa)
Data: 18/06/2019
Tipologia: Circolari

Dettagli prodotto

Con l’approvazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) Il CNDCEC ha pubblicato le regole tecniche per i commercialisti iscritti all’albo. L’applicazione delle prime due Regole tecniche prevede una doppia valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la prima legata all’attività professionale e la cui procedura, obbligatoria e non delegabile, andrà effettuata con cadenza triennale; la seconda connessa all’esecuzione delle prestazioni professionali relativamente all’adeguata verifica della clientela. La terza Regola afferisce alle modalità di conservazione della documentazione, dei dati e delle informazioni.

Indice

  1. Premessa
  2. Regola tecnica n.1 - Autovalutazione del rischio
  3. Regola tecnica n.2 - Adeguata verifica della clientela
  4. Regola tecnica n.3 – Conservazione
  5. conservazione cartacea
  6. conservazione informatica

 

Isbn: 2499-5800



SKU FT-40282 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2019