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- ISBN 2499-5800
Con l’approvazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) Il CNDCEC ha pubblicato le regole tecniche per i commercialisti iscritti all’albo. L’applicazione delle prime due Regole tecniche prevede una doppia valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la prima legata all’attività professionale e la cui procedura, obbligatoria e non delegabile, andrà effettuata con cadenza triennale; la seconda connessa all’esecuzione delle prestazioni professionali relativamente all’adeguata verifica della clientela. La terza Regola afferisce alle modalità di conservazione della documentazione, dei dati e delle informazioni.
Isbn: 2499-5800
