Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019

Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019

Video della durata di 2 ore + slide scaricabile in PDF - NON ACCREDITATO

Leggi dettagli prodotto

24,90 € + 22% IVA
(30,38 € IVA Compresa)
Data: 24/01/2020
Tipologia: Corsi

Il Videocorso NON è accreditato

 

Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019

 

RELATORE: Dott. Pasquale Mazzitelli

 

Il corso si propone di illustrare gli adempimenti antiriciclaggio per i dottori commercialisti e gli esperti contabili anche alla luce delle regole tecniche emanate il 23 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale e che sono divenute definitive per tutti gli iscritti il 23 luglio 2019. Sarà inoltre trattato il tema dell’organizzazione dello studio professionale, del sistema sanzionatorio e delle ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza.

 

Argomenti

  • Le finalità del D.lgs. 231/07
  • Le modifiche intervenute con il D.lgs. 90/2017
  • La nuova valutazione del rischio (regole tecniche del CNDCEC)
  • Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
  • Le modalità di conservazione della documentazione
  • La segnalazione delle operazioni sospette
  • Il controllo costante del cliente
  • L’organizzazione dello Studio professionale e gli obblighi formativi
  • Il sistema sanzionatorio
  • Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza

 

 


Corso online

01. Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019
02. Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019

Slide

Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019


Dettagli prodotto



SKU FT-41522 - Ulteriori informazioni: cat1corsi / cat2videocorsi