Attività di Compro Oro: Normativa antiriciclaggio

Attività di commercio di oggetti in oro e preziosi usati, normativa antiriciclaggio e iscrizione al Registro; II edizione - eBook in pdf 92 pagine

Il prodotto è in formato pdf - ISBN 9788868057589

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Data: 19/02/2019
Tipologia: E-Book

Dettagli prodotto

Il Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 e l’esercizio della compravendita di oggetti preziosi usati.

Gli Operatori Professionali in Oro, per la loro attività di commercio e lavorazione di oro da investimento e materiale d’oro, sono ricompresi tra i soggetti obbligati dalla disciplina antiriciclaggio generale con particolari avvertenze.

L'ebook è una guida completa a cura del dott. Nunzio Ragno con la collaborazione del dott. Giuseppe Quarticelli, recante l’analisi degli adempimenti antiriciclaggio in capo ai soggetti dediti al commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati, rivenienti dal Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 (in ottemperanza agli obblighi contenuti nella IV^ Direttiva Antiriciclaggio n° 2015/849), nonché delle relative soluzioni pratiche e operative per i medesimi soggetti obbligati, e analisi delle modalità tecniche di invio dei dati al Registro degli operatori compro oro operativo dal 3 settembre 2018.

Le tematiche in esame vanno dalle disposizioni comunitarie, al Registro degli Operatori Compro Oro, agli obblighi di identificazione della clientela, al limite al contante di € 500,00 e al conto dedicato, alle misure di tracciabilità dei soggetti e delle operazioni ( scheda numerata, ricevuta riepilogativa – “fascicolo del cliente”), agli obblighi di conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette, fino alle sanzioni e al procedimento sanzionatorio.

Indice

1. La regolamentazione normativa del commercio degli oggetti preziosi usati
1.1 La IV direttiva ue n° 2015/849 e il decreto legislativo n° 92/2017
1.2 Le disposizioni attuative interne successive al decreto legislativo n° 92 del 25 maggio 2017
1.2.1 Chiarimenti in ordine alla vigenza del decreto legislativo n° 25 maggio 2017 (compro oro) del ministero dell’economia e delle finanze
1.2.2 Direttive operative al d.lgs n° 92/2017 del comando generale della guardia di finanza
1.2.3 FAQ antiriciclaggio del ministero dell’economia e delle finanze
1.2.4 Nota del ministero dell’interno prot. n° 557/pas/u/017459/12020(1)
1.2.5 Decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2018
2. I soggetti obbligati e l’attività specifica di compro oro
2.1 Le definizioni e l’ambito di applicazione del d.lgs n° 92/2017
3. L’OAM e il registro degli operatori compro oro
3.1 L’organismo degli agenti finanziari e dei mediatori creditizi
3.2 L’avvio del registro degli operatori compro oro e i soggetti obbligati
3.3 Iscrizione al registro degli operatori compro oro: modalità di invio, contenuto dell’istanza, contributo annuo e allegati
3.4 Verifica dell’istanza da parte dell’organismo degli agenti e dei mediatori creditizi
3.5 La variazione dei dati comunicati ad oam
4. L’identificazione della clientela
4.1 Il rispetto degli obblighi di identificazione della clientela ai sensi del d.lgs n° 92/2017
4.2 Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica
4.3 Le modalità di adempimneto degli obblighi di adeguata verifica e il commercio online
5. Il limite all’utilizzo del denaro contante
5.1 Le disposizioni dell’art. 4, comma 2 del decreto legislativo n° 92/2017
5.2 Il limite al contante e l’operazione frazionata
5.3 Le FAQ antiriciclaggio del ministero dell’economia e delle finanze: il limite al contante per le operazioni di compro oro
6. Il conto corrente dedicato alle “operazioni compro oro”
6.1 La gestione del conto corrente dedicato
6.2 Le FAQ antiriciclaggio del ministero dell’economia e delle finanze: il conto corrente dedicato
7. La tracciabilità delle operazioni di compro oro
7.1 La “scheda numerata di compravendita”
7.2 La “ricevuta riepilogativa” al cliente
7.3 Il fascicolo del cliente
8. Gli obblighi di conservazione
8.1 Il contenuto degli obblighi di conservazione
8.2 Le modalità di conservazione dei dati e dei documenti
8.3 La sostituzione del “registro di pubblica sicurezza”
9. La segnalazione delle operazioni sospette – S.O.S.
9.1 Le disposizioni dell’art. 7 del d.lgs n° 92/2017
9.2 La gestione delle segnalazioni di operazioni sospette
9.3 La registrazione al portale infostat-UIF
9.4 Contenuto, compilazione e inoltro delle SOS
9.5 I dati delle segnalazioni di operazioni sospette del 2018
10. Violazioni, regime sanzionatorio e attività di controllo
10.1 Gli illeciti penali e amministrativi connessi all’attività di compro oro
10.2 Il processo di irrogazione delle sanzioni
10.3 Le attività di controllo della guardia di finanza

Isbn: 9788868057589


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