Nuovo antiriciclaggio: segnalazione operazioni sospette

Nuovo antiriciclaggio: segnalazione delle operazioni sospette - La Circolare del Giorno n. 166 del 03.08.2017

Il prodotto è in formato pdf - ISBN 2499-5800

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(4,90 € IVA Compresa)
Data: 03/08/2017
Tipologia: Altro

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Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recependo la IV Direttiva sull’antiriciclaggio ha riformato la normativa in questione. Per quanto riguarda gli obblighi dei professionisti  si presenta una sostanziale conferma della disciplina degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: attualmente normata al Titolo II (Obblighi), Capo III (Obblighi di segnalazione), dagli articoli da 35 a 41: la disciplina ricalca, essenzialmente, i contenuti della previgente normativa. Tra le novità si evidenza l’introduzione della segnalazione periodica e una rivisitazione delle sanzioni.

Indice

  1. Procedimento di valutazione 
  2. Criteri per l’individuazione delle operazioni sospette
  3. Gli indicatori di anomalia
  4. Come effettuare le segnalazioni
  5. Dati da indicare
  6. Elementi informativi in forma strutturata
  7. Elementi descrittivi in forma libera 
  8. Segnalazione sostituiva
  9. Segnalazione periodica
  10. Tempestività della segnalazione
  11. Omessa segnalazione di operazioni sospette

Isbn: 2499-5800


Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2017