Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recependo la IV Direttiva sull’antiriciclaggio, ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (conosciuto come “decreto antiriciclaggio”).
Tante sono le novità a partire dall’adeguata verifica della clientela dove in alcuni casi non è più necessaria la presenza diretta del cliente per effettuare le procedure di identificazione e verifica.
Isbn: 2499-5800