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Prima dell’inizio delle attività di verifica, occorre procedere con le verifiche previste dal decreto Antiriciclaggio del 29 dicembre 2007 in modo particolare quelle connesse all’identificazione degli effettivi soci della società cliente (luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, ottenimento di un documento d’identità, professione). Vale la pena allegare alle carte di lavoro un documento da cui si evinca la valutazione che il revisore ha eseguito nell’individuare eventuali anomalie connesse al comportamento del cliente che possano essere un indice di eventuali trasgressione della normativa sull’antiriciclaggio.
Si allega una brevissima check list con l’indicazione di alcuni comportamenti da parte del cliente che potrebbero far accendere un “warning” al revisore.
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