Antiriciclaggio

Sono presenti 3 prodotti

Antiriciclaggio Studio - Schede di lavoro (excel)

Utili Schede di lavoro che sintetizzano la corretta procedura di studio per il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007
Data: 05/06/2018
Tipologia: Tools

La normativa Antiriciclaggio a lettura facilitata

Raccolta di pratiche slides in pdf che focalizzano tutti gli aspetti dell'antiriciclaggio fornendo i riferimenti utili per eventuali approfondimenti
Data: 19/03/2016
Tipologia: Altro

Antiriciclaggio - Professionisti e nuova disciplina antiriciclaggio

Parte prima speciale sulla nuova disciplina Antiriciclaggio e i Professionisti
Data: 16/05/2006
Tipologia: Approfondimento