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Mazzitelli dott. Pasquale

Sito Web: www.mazzitelliconsulting.it

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Presentazione

Consulente ed esperto antiriciclaggio ha maturato significative esperienze nella Guardia di Finanza incarichi di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Sin dall'entrata in vigore del D.lgs. 231/07 si è occupato dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette dell'Unitá di Informazione Finanziaria e dell'attività ispettiva nei confronti dei professionisti giuridico-contabili, delle società fiduciarie statiche e dei soggetti la cui attività è subordinata al possesso di licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi.
Oggi collabora con i destinatari della normativa in qualità di consulente e responsabile della funzione antiriciclaggio

Documenti pubblicati sul Business Center da: Mazzitelli dott. Pasquale


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