Termine e modalità comunicazione del titolare effettivo

Termine e modalità comunicazione del titolare effettivo

Termine e modalità per la comunicazione del titolare effettivo - La Circolare del Giorno n. 93 del 03.05.2024

Leggi dettagli prodotto

4,71 € + 4% IVA
(4,90 € IVA Compresa)
Data: 03/05/2024
Tipologia: Circolari


Dettagli prodotto

Il Tar del Lazio, in data 09.04.2024, ha pubblicato le sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29.092023, relativo al Registro dei titolari effettivi.

Al riguardo, lo stesso Ministero ha comunicato, alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività della procedura per la comunicazione del titolare effettivo, con scadenza del relativo termine alla data dell'11 aprile.

Diversi soggetti, a partire dal CNDCEC, hanno però richiesto una riapertura dei termini, sinora senza successo.

Indice prodotto

  1. Il Decreto Antiriciclaggio
  2. Il Decreto attuativo 55/2022
  3. Il Decreto del 2023 di attestazione dell’operatività della procedura
  4. Il termine per l’invio della comunicazione
  5. Le modalità di comunicazione
  6. I dati da comunicare
  7. Gli enti di nuova costituzione
  8. Le comunicazioni successive
  9. Sanzioni
  10. Accesso al registro dei titolari effettivi

Isbn: 2499-5800



SKU FT-49805 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolari-giorno-per-categoria