Antiriciclaggio - Professionisti e nuova disciplina antiriciclaggio
Parte prima speciale sulla nuova disciplina Antiriciclaggio e i Professionisti
Vengono analizzati i seguenti argomenti:
1) Il quadro normativo di riferimento
2) I “professionisti” destinatari della disciplina
3) Quali sono gli obblighi per i professionisti
4) L'obbligo di identificazione della clientela
5) Registrazione e conservazione delle informazioni
6) Disposizioni transitorie
1) Il quadro normativo di riferimento
2) I “professionisti” destinatari della disciplina
3) Quali sono gli obblighi per i professionisti
4) L'obbligo di identificazione della clientela
5) Registrazione e conservazione delle informazioni
6) Disposizioni transitorie
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Data Inserimento: 16/05/2006
Autore: Staff Fiscoetasse
Formato del file: doc
Dimensione: 9313 Bytes
Tipologia: Approfondimento
Prezzo:
Gratuito
Autore: Staff Fiscoetasse
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