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ANTIRICICLAGGIO: LA WHITE LIST PER LE BANCHE E I PROFESSIONISTI AGGIORNATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA

Antiriciclaggio: la white list per le banche e i professionisti aggiornata dal Ministero dell'Economia

Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna la WHITE LIST ovvero la lista dei paesi extra UE con normative antiriciclaggio equivalenti a quella comunitaria.

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 06/10/2011
Fonte: Fisco Oggi
E' stato pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2011 il  decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Settembre 2011 che individua  gli  stati extracomunicari con normativa antiriciclaggio  equivalente a quella  della  Comunità europea (Dir 2005/60/CE) grazie alla quale sono facilitate le verifiche sui clienti di istituti di credito, intermediari e professionisti.
Vi appaiono i 13 Stati che seguono: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica Corea, Messico, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica e Svizzera, e alcuni territori ulteriori.

Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022 BLACK LIST - WHITE LIST - PARADISI FISCALI BLACK LIST - WHITE LIST - PARADISI FISCALI

Allegato

Decreto Ministero Economi e Finanze n. 232 del 28 Settembre 2011
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