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Daniele Bertaggia

nasce a Ferrara nel 1959, dopo la maturità classica, nel 1978, si iscrive all’Università degli Studi di Urbino, presso cui consegue la Laurea in Giurisprudenza nel 1983, con una tesi in diritto internazionale; dopo un’esperienza presso l’ufficio legale di una multinazionale tedesca, opta per la libera professione e, nel 1990, supera con successo l’esame abilitativo alla professione forense. Nel corso degli anni le esperienze professionali sono state volte sopratutto al diritto penale internazionale ed al diritto finanziario e bancario. L’avv. Bertaggia, attualmente, ha tre studi, a Ferrara, Reggio Emilia e Castelfranco Emilia, e segue in proprio le questioni penalistiche e societarie, con particolare risvolto a quelle con connotazioni fiscali e finanziarie. Collabora con Ascheri & Partners con sede a Londra UK e rappresentanze in una decina di paesi; per occupandosi di consulenza nei risvolti penali del diritto tributario e societario internazionale. Collabora con riviste specializzate.

Esportazione di danaro, monitoraggio fiscale, disciplina penale

di Daniele Bertaggia 7 CommentiIn Fiscalità Estera, Fiscalità Estera

Stante la crisi finanziaria ed economica che attualmente colpisce l’Europa in genere e l’Italia nello specifico, crescono i tentativi, a volte leciti, a volte no, di esportare i capitali detenuti da persone fisiche o giuridiche in Italia, per porli al riparo dal rischio paese-Italia e da eventuali manovre patrimoniali o di prestito forzoso (come fece disgraziatamente l’Italia fascista) da parte …