Mazzitelli dott. Pasquale

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Mazzitelli dott. Pasquale

Consulente ed esperto antiriciclaggio ha maturato significative esperienze nella Guardia di Finanza incarichi di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Sin dall'entrata in vigore del D.lgs. 231/07 si è occupato dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette dell'Unitá di Informazione Finanziaria e dell'attività ispettiva nei confronti dei professionisti giuridico-contabili, delle società fiduciarie statiche e dei soggetti la cui attività è subordinata al possesso di licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi.
Oggi collabora con i destinatari della normativa in qualità di consulente e responsabile della funzione antiriciclaggio

Documenti pubblicati sul Business Center

L'autore Mazzitelli dott. Pasquale ha i seguenti 3 documenti:

Guida operativa antiriciclaggio (eBook 2019)

Utile guida per commercialisti ed esperti contabili sulla corretta esecuzione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio. pdf di 147 pagine

VideoCorso in diretta - Antiriciclaggio studi 2019

Videocorso in diretta. Durata 2 ora. Da diritto a 2 crediti formativi ODCEC. Relatore: Dott.Pasquale Mazzitelli

Guida operativa antiriciclaggio mediatori immobiliari

Guida operativa per il mediatore immobiliare sui corretti adempimenti in materia di antiriciclaggio, aspetti normativi e procedurali; 41 pag. + allegati

Speciali pubblicati

Speciale del 18/07/2019

Antiriciclaggio Commercialisti 2019: proroga della decorrenza al 1° gennaio 2020

Obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio, verifica della clientela e conservazione dei documenti entro il 2020. C'è la proroga
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Antiriciclaggio 2017.Il sistema sanzionatorio nel decreto n. 90/2017

Abolitio criminis, favor rei, procedimento sanzionatorio, pagamento in misura ridotta. Le novità del decreto Antiriciclaggio.
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Gli adempimenti antiriciclaggio connessi alla Voluntary-bis da parte dei professionisti. La voluntary non esime dagli obblighi sull'antiriciclaggio