Rassegna Stampa in Antiriciclaggio

Sono presenti 178 articoli
Rassegna stampa del 17/09/2019

Antiriciclaggio studi 2019-Videocorso accreditato in diretta e differita

Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019 - Ne parlarà il Dott. Mazzitelli in un videocorso in diretta il 17/09/2019 dalle 15:30 alle 17:30 accreditato ODCEC
Rassegna stampa del 16/09/2019

Lotta al contante: le proposte per i pagamenti tracciabili

Contrasto all'evasione fiscale aumentando i pagamenti tracciabili. Ecco alcune delle proposte allo studio del Governo
Rassegna stampa del 04/09/2019

Antiriciclaggio: controlli sopra i 10.000 euro

Previste nuove comunicazioni antiriciclaggio per le movimentazioni bancarie da 10.000 euro in su. Attenzione all'utilizzo dei contanti
Rassegna stampa del 19/07/2019

Antiriciclaggio 2019: regole tecniche dal 1° gennaio 2020

Regole antiriciclaggio vincolanti a partire dal 2020. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fa slittare la decorrenza degli obblighi
Rassegna stampa del 12/07/2019

Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull'antiriciclaggio

Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti,consulenti del lavoro,notai,avvocati
Rassegna stampa del 12/07/2019

Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo

Antiriciclaggio: come identificare il cliente o il titolare effettivo con cui instaurare il rapporto professionale , dal 23 luglio 2019 in vigore le regole del CNDCEC
Rassegna stampa del 03/07/2019

Antiriciclaggio: approvato nuovo decreto legislativo

Antiriciclaggio 2019: nuova stretta nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri
Rassegna stampa del 24/05/2019

Antiriciclaggio studi professionali: pubblicate le linee guide del CNDCEC

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: pubblicate le linee guide per gli iscritti in materia di antiriciclaggio negli studi professionali
Rassegna stampa del 08/04/2019

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019 per i mensili ed entro il 23 aprile per i trimestrali
Rassegna stampa del 04/04/2019

Compro oro 2019: obblighi degli operatori. Chiarimenti del MEF

Compro oro e nuove norme antiriciclaggio: ecco le FAQ del ministero.
Rassegna stampa del 03/04/2019

Antiriciclaggio 2019: bozza del nuovo decreto

Nuova direttiva antiriciclaggio: modifiche per valute virtuali, prepagate e introduzione del registro dei titolari effettivi
Rassegna stampa del 23/11/2018

Estinzione libretti al portatore entro il 31.12.2018

Sanzione da 250 a 500 Euro per il portatore che non rispetterà questa scadenza. Il comunicato stampa del MEF
Rassegna stampa del 02/10/2018

Registro dei Compro Oro operativo: oggi ultima data per la domanda

L’OAM ha deliberato il contributo da versare per l’iscrizione al registro per Compro oro già esistenti e neo costituiti. Oggi termine ultimo per la domanda di iscrizione
Rassegna stampa del 10/08/2018

Conti dormienti 2008-2018: comunicato del MEF

Da novembre scadono i termini per l'esigibilità delle somme relativi ai conti dormienti 2008. Possibile controllare la situazione nella Bancadati
Rassegna stampa del 28/06/2018

Pacchetti e servizi turistici: dal 1° luglio in vigore le nuove norme

Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove regole che disciplinano i pacchetti turistici con l'obiettivo di tutelare i viaggiatori dell'era digitale