Normativa in Antiriciclaggio

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Normativa del 18/07/2018

Compro Oro: le modalità di invio dei dati al Registro degli operatori in GU

Modalità di invio dei dati al Registro degli operatori “compro oro”, che diventerà operativo entro il 2.10.2018, pubblicato il Decreto del 14 maggio 2018
Normativa del 06/06/2018

Antiriciclaggio: accesso alle informazioni da parte delle autorità fiscali

In GU il Decreto n. 60/2018 sull’uso delle informazioni da parte delle autorità fiscali in materia di antiriciclaggio al fine di garantire la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea
Normativa del 05/07/2017

Compro Oro: al via da oggi le nuove regole

Ecco il testo del Dlgs del 25.05.2017 n. 92 sulle nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in vigore da oggi 5 luglio 2017
Normativa del 28/06/2017

Normativa Antiriciclaggio: attuazione della direttiva 2005/60/CE

Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
Normativa del 28/06/2017

Circolazione contante nella Comunita' Europea - monitoraggio

Decreto Legislativo del 19/11/2008 n. 195
Normativa del 20/06/2017

Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della direttiva UE

Ecco il testo del Dlgs 90/2017 pubblicato ieri in GU, il nuovo decreto antiriciclaggio, contenente nuove sanzioni per chi non adempie all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Normativa del 08/07/2016

Archivio dei rapporti con operatori finanziari: modifiche alle specifiche tecniche

Specifiche tecniche in merito al Tracciato Unico delle comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari; Provvedimento del 27.06.2016 n. 101801
Normativa del 15/10/2015

Delegazione Europea 2015: lo schema del disegno di legge

Ecco il testo dello Schema del DDL di Delegazione Europea 2015; Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 80 del 10 settembre 2015
Normativa del 15/10/2015

Regolamentazione dei Compro Oro: il testo del disegno di legge

Pubblichiamo il Fascicolo dell'Iter dell' Atto del Senato n. 237 presentato il 19.03.2013, contenente disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio
Normativa del 08/10/2015

Antiriciclaggio: indicatori di anomalia per gli Uffici della P.A.

Determinati gli indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione; Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015
Normativa del 05/12/2014

Voluntary disclosure: il rientro dei capitali approvato dal Senato

La nuova voluntary disclosure e l'autoriciclaggio, ecco le novità della Legge; il Disegno di legge sul rientro dei capitali detenuti all'estero (voluntary disclosure) e autoriciclaggio è legge, è stato approvato dal Senato il 4 dicembre con 119 sì, 61 no e 12 astenuti; pubblichiamo il testo del DDL Atto N. 1642 approvato ma non ancora pubblicato e Bozza del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria
Normativa del 25/11/2014

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti anche per le Associazioni senza fini di lucro e proloco

Obbligo di tracciabilità delle movimentazioni di denaro di importo superiore ad euro 516,46 anche per enti non profit e le proloco; Risoluzione del 19.11.2014 n. 102
Normativa del 02/07/2012

Modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante

Con Provvedimento del 2/07/2012 sono state apportate modifiche al modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante che i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono utilizzare per usufruire dell'agevolazione in questione
Normativa del 23/03/2012

Comunicazione di adesione alla deroga alla limitazione dell'uso del contante: approvato il Modello

Approvato il Modello con relative istruzioni per la comunicazione di adesione alla deroga alla limitazione dell'uso del contante, prevista dal DL 16/2012; Provvedimento del 23.03.2012
Normativa del 16/01/2012

Antiriciclaggio: chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori

Il MEF con Circolare del 16.01.2012 n. 2 ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni previste in caso di violazione del divieto di trasferimento di contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, per un valore pari o superiore a 1.000 euro