Domande e Risposte in Antiriciclaggio

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Domanda e Risposta del 12/07/2019

C'è un limite per il trasferimento di denaro contante all’estero?

Trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia delle Dogane solo sotto i 10 mila euro.
Domanda e Risposta del 11/07/2019

Qual'è il limite per l'uso di contanti per gli stranieri in Italia?

il limite di utilizzo del contante per lo straniero è 15.000 euro con preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Domanda e Risposta del 11/07/2016

Quali sono i limiti di utilizzo contante ai fini antiriciclaggio?

Dal 1° gennaio 2016 è aumentato il limite dell'utilizzo del denaro contante, con alcune eccezioni. Il punto.
Domanda e Risposta del 10/05/2012
Domanda e Risposta del 10/05/2012

E’vero che è previsto il sequestro per un trasferimento di contante da/verso l’estero oltre € 10.000 non dichiarati alla dogana?

Sequestro parziale delle somme oltre il limite di 10 mila euro trasferiti all'estero senza dichiarazione
Domanda e Risposta del 10/05/2012

Si può chiedere l’estinzione di violazioni in tema di trasferimento di contante all'estero, con un pagamento ridotto?

La misura per il pagamento in misura ridotta nel DL 16/2012 riguardante il trasferimento di contante non dichiarato all'estero
Domanda e Risposta del 28/04/2012

Con il regime di deroga sull’uso del contante, tutti i turisti stranieri possono acquistare in italia in contanti oltre la soglia di mille euro ?

La deroga nell'uso del contante riguarda solo turisti extra UE ed extra SEE e comunque fino a 15000 euro.
Domanda e Risposta del 28/04/2012
Domanda e Risposta del 26/04/2012

Che cos’ è la comunicazione di adesione al regime di deroga al limite di uso del contante di € 1.000?

Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate per la deroga al limite di uso del contante riservata ai commercianti nei rapporti con i turisti stranieri
Domanda e Risposta del 26/04/2012

Qual'è la procedura per accettare pagamenti in contanti pari o superiori a € 1.000 da parte di turisti stranieri?

La procedura per la deroga nei pagamenti in contanti sopra i mille euro e fino a 15mila, da turisti extra UE per i commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio
Domanda e Risposta del 01/03/2012
Domanda e Risposta del 26/02/2012

E' ammessa la circolazione degli assegni a me medesimo per effettuare i pagamenti con assegno a me medesimo o resta solo la girata per l'incasso?

Vietata la circolazione degli assegni a me medesimo: resta la girata per l'incasso: confermato nella Manovra Monti
Domanda e Risposta del 06/02/2012
Domanda e Risposta del 06/02/2012