Agenzia delle Entrate - Circolare del 3/03/2006 n. 9/E
Corte di Cassazione - Sezione V - Sentenza n. 4738 del 03/03/2006
Obblighi di antiriciclaggio: avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali. Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari.Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
Le istruzioni applicative antiriciclaggio per gli intermediari finanziari - Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 8/E del 23/02/2006
Risoluzione n. 33 del 21/02/2006
Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2006 n.63 - Legge n. 96 del 20/02/2006
Corte di Cassazione - Sentenza n. 3618 del 20/02/2006
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