ll regolamento TFR è la normativa europea sul tema dell’antiriciclaggio. Assieme ai regolamenti MiCA rappresenta un punto di svolta nel panorama delle criptovalute.
Registro titolari effettivi: il punto in attesa dei decreti attuativi
Le norme europee per regolamentare le criptovalute. Che cos'è il MiCA? MiCA e stablecoin. MiCA e Proof-of-Work. MiCA, NFT e DeFi. Supervisione e responsabilità.
Con l’attuazione del Regolamento UE relativo ai controlli sul denaro contante, in arrivo modifiche alla disciplina nazionale in materia di oro (Legge n° 7/2000)
Prosegue l’attuazione delle Direttive europee in tema di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Focus su profili normativi e tecnici legati alle operazioni in oro da dichiarare all’Unità di Informazione Finanziaria: chiarimenti su obblighi dichiarativi e sanzioni
Privacy - Schemi riepilogativi e consigli pratici per gli adempimenti - Focus operativo su ispezioni e sanzioni - Formulario- Trattamento dati personali e sanitari dopo la Pandemia
Entro il 12 aprile per i soggetti mensili, e 20 aprile per i trimestrali, invio dati degli acquisti in contante effettuati dai turisti nel 2020 di importo superiore a 1.000 euro
MEF – L’assenza di sanzioni antiriciclaggio è uno dei requisiti di idoneità ed onorabilità degli esponenti aziendali delle banche e degli intermediari finanziari
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