Antiriciclaggio e uso contante 2023

Il MEF con Circolare del 4.11.2011 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore oltre soglia (antiriciclaggio)

Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna la WHITE LIST ovvero la lista dei paesi extra UE con normative antiriciclaggio equivalenti a quella comunitaria.

Con provvedimento del 4.05.2011 del direttore dell’Unità di informazione finanziaria sono state fornite le istruzioni sui dati da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti

Le modifiche alla disciplina antiriciclaggio e alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, contenute nell'art. 20 e nell'art. 37 della Manovra Anticrisi convertita nella L. 122 del 30 luglio 2010

Antiriciclaggio: Elenco dei principali indicatori di anomalia e i Principi riguardanti l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette- Decreto ministeriale 16 aprile 2010 ( - Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2010, n. 101)

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo. Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256

Modalità di trasmissione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso Articolo unico - Disposizioni di attuazione dell'articolo 49, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, - Pubblicato il 28/04/08 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

Disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commercialiMinistero delle Economie e delle Finanze - Decreto 10 aprile 2007, n.60

Ufficio Italiano dei Cambi - Pareri dell'UIC del 18/05/2006 - Chiarimenti provvedimento 24/02/2006 professionisti